コーポレートガバナンス
基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営理念」・「経営の基本方針」に基づき、 意思決定の迅速化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実・強化及び適時・適切な情報開示などを通して、 株主・投資家の皆様等の信任を得ることであります。確固たるコーポレート・ガバナンス体制は、適正な利益を確保し 継続的な企業価値の増大を図る基盤であると考えております。
業務執行、監査・監督に係る事項
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査
役、監査役会、会計監査人を置き、その他、経営会議及び各種委員会（コンプライアンス委員会、情報セキュ
リティ委員会、J-SOX委員会）を設置しております。
取締役会は、経営の重要な意思決定を行うため月１回以上開催されております。監査役会は、監査方針及び
各監査役の職務分担を決定し、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況に対する各監査役
の監査結果を協議するため、定例的に開催されております。経営会議は、重要な経営課題を審議するために原
則として月２回開催しております。また、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離するため、
執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能の強化と執行役員による、より機動的な業務執行を図っておりま
す。
委員会としては、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、J-SOX委員会を設置しております。
コンプライアンス委員会は委員長を代表取締役社長とし、委員は関連役員・部室長で構成しております。同委
員会は、コンプライアンス基本方針等の審議、コンプライアンス違反への対応等を担当しております。コンプ
ライアンス教育・啓蒙活動については、担当部署を定め実施しております。情報セキュリティ委員会は、関連
役員・部室長を中心に委員を構成し、全社的なセキュリティ対策を担当、情報セキュリティポリシー等の規定
策定を担っております。情報セキュリティ研修については、担当部署により実施しております。
J-SOX委員会は、代表取締役社長を委員長とした審議機関として、関連役員・部室長で構成しております。
財務報告の信頼性を確保するため、同委員会は、財務報告に係る内部統制の評価により把握した不備事項、監
査人からの監査報告等を通じて、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の現状把握ならびに改善に
向けた活動を行っております。また、重要な欠陥の有無等の評価結果を取締役会に付議または報告しておりま
す。
会計監査人につきましては、有限責任あずさ監査法人を選任しております。
監査日程は、期末に偏ることなく期中においても適時監査が実施されております。また、通常の会計監査に加
えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。
